Etiket Arşivleri

Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Faaliyet Raporu, mali suçlardaki artışı gözler önüne serdi. Para aklama ve finansman suçunun araştırılması ve incelenmesi ile görevlendirilen MASAK’a son beş yılda 1 milyon 595 bin 614 kişi hakkında 889 bin 852 ihbarda bulunuldu.   Rapora göre, MASAK’a geçen yıl 226 bin 222 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 203 bin 786’sı şüpheli işlem …

Hazne ve Maliye Bakanlığı’na baglı MASAK’ın Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Faaliyet Gösteren Kurum ve Kuruluşlara ilişkin sektör değerlendirme raporu önemli tespitler içeriyor. Reza Zarrab olayındaki altın trafiği ile tüm dünyanın tartıştığı, uluslararası kuruluşlarca kara para aklama ve terörizmin finansmanı açısından önlemleri yetersiz bulunan Türkiye’nin kıymetli maden ve değerli taş ithalatı ile ihracatı rekorlar kırarak artıyor.   Rapordaki denetim …

MASAK, İstanbul’da bir aracı kuruma giderek İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve vergi cenneti adalara para gönderenlerin listesini aldı.   Önce bilgi değişimini kabul eden İsviçre, Türkiye’nin askeri operasyonlarını bahane edip süreci durdurdu. İsviçre’nin bilgi paylaşımını kısa süre sonra açması bekleniyor. Aksi halde İsviçre de kendi ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarını göremeyecek.   Hata yapıp anlaşmaya gurbetçileri koruyan …

ABD Hazinesi'ne bağlı FinCEN'e ait gizli kayıtlar, Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin gözetim altında olduğu dönemde yasa dışı aktörlere para transferine devam ettiğini ortaya koydu.   Deutsche Welle Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre; New York merkezli BuzzFeed News tarafından elde edilen ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Standard Chartered ile paylaşılan FinCEN Files, 88 ülkeden 400'den fazla gazetecinin 16 aylık …